浠水警方成功打掉一个“跑分”洗钱团伙,9人相继落网!

只要帮人办几张银行卡

或帮人提取几笔现金

每天就能轻松获得几百元甚至上千元的“好处费”

这样的“好处”

你心动吗?

11月24日,浠水警方对外通报,通过循线追踪、深挖彻查,成功打掉一个利用银行卡“跑分”洗钱的犯罪团伙,抓获9名犯罪嫌疑人。

今年5月份,浠水县公安局巴河水陆派出所接到县局下发线索,辖区冯某、王某、刘某的银行卡涉嫌为诈骗分子“跑分”洗钱。

通过分析研判,三人的上线余某进入了民警的视线,5月下旬,办案民警将四人抓获归案。通过审讯,余某交代他的上线是李某某,常住武汉,主要从熟人处收购银行卡,帮助他人实施洗钱犯罪。

办案民警循线追踪,抽丝剥茧,一个以彭某、仲某某为首,下面涉及5个层级的“跑分”洗钱犯罪团伙逐渐浮出水面。在摸清该团伙成员基本信息和组织架构,并及时固定视频监控、银行流水、持卡人人供述等相关证据后,今年6月至7月,民警先后赶赴武汉、麻城等多地实施抓捕,彭某、仲某某等5人相继落网。

经查,2022年11月至2023年1月,彭某、仲某某两人从多处发展下线,让他们收购银行卡,为境外诈骗分子“跑分”洗钱,然后按一定比例给他们“好处费”,期间涉案流水达140余万元。

目前,彭某、仲某某等9名犯罪嫌疑人已被移送起诉,等待他们将是法律的严惩!(通讯员:蔡俊)