《哪些情况下要识别客户身份？》
在与客户的业务关系存续期间，金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗？
是的，金融机构还要持续地关注客户及其日常经营活动及其他金融交易情况，并及时提示客户更新资料信息。
当客户要求变更姓名或名称等身份信息时，金融机构是否还需要重新识别客户？
是的，当客户要求变更姓名或名称、身份证件或身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或负责人等信息时，金融机构应当重新识别客户，客户应向金融机构出示相关信息。
金融机构除核对身份证件外，还可采取哪些措施识别客户身份？
金融机构还可采取要求客户补充其他身份资料或身份证明文件，回访客户，实地查访或者向公安、工商行政管理部门核实等措施。如金融机构目前能联网核查居民身份证信息。
客户在金融业务关系存续期间，如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了，该怎么办？
应及时更新身份信息，若未在合理期限内更新且无合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
金融机构在履行客户身份识别时，应将哪些情况作为可疑情况上报？
客户拒绝提供有效身份证件或无正当理由拒绝更新客户基本信息，或者金融机构在采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完善性时。
